Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, còn gọi là Shark Thủy, về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Đây là lần thứ hai ông bị truy tố trong vụ án, với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt tăng lên hơn 8.459 tỷ đồng, liên quan đến 10.123 bị hại trong giai đoạn 2015-2023. Những con số tiếp tục phình lên, khiến vụ án trở thành tâm điểm chú ý, trong khi khoản tiền bị cáo buộc dùng để hối lộ vẫn được xác định là 32 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng, tạo doanh thu giả và chuyển nhượng cổ phần không có thật cho nhà đầu tư. Các giao dịch đi kèm cam kết mua lại cổ phần với giá cao hơn sau một năm. Trên giấy tờ, những lời hứa có thể tạo cảm giác an tâm, nhưng cơ quan tố tụng cho rằng đằng sau đó là những dấu hiệu gian dối cần được làm rõ tại tòa.
Giai đoạn 2021-2023, khi nhiều trung tâm tiếng Anh và trường mầm non trong hệ sinh thái Egroup đóng cửa, nguồn thu không còn đủ đáp ứng nghĩa vụ tài chính đến hạn. Cáo trạng cáo buộc tiền từ khách hàng mới được sử dụng phần lớn để thanh toán cho nhà đầu tư cũ. Cùng vụ án, nhiều cá nhân khác cũng bị truy tố với các tội danh liên quan. Phán quyết cuối cùng thuộc về tòa án, nhưng vụ việc là lời cảnh báo về việc cần kiểm chứng kỹ thông tin tài chính, mô hình kinh doanh và cam kết lợi nhuận trước khi xuống tiền đầu tư.
https://www.facebook.com/share/p/14tddEuFs6S/
